Prevención de Legitimación de Capitales

Por Nayma Consultores

Lavado de Dinero es el término con el que se suele describir el proceso utilizado para dar una apariencia legal a los ingresos obtenidos ilícitamente. Técnicamente se llama Legitimación de Capitales, pero en la década de 1920 se popularizó la palabra “Lavado” porque las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia…