Legitimación de Capitales

Responsabilidad Corporativa en financiamiento al terrorismo y crímenes de lesa humanidad

El caso de los pagos de Cementera Lafarge a ISIS en Siria En Noviembre de 2016, once antiguos empleados de Cementos Lafarge Siria y las organizaciones no gubernamentales Sherpa y European Center for Constitutional and Human Rights presentaron una demanda ante los tribunales franceses contra Lafarge, una empresa cementera, por supuestos abusos cometidos en Siria […]

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Prevención de Legitimación de Capitales

Lavado de Dinero es el término con el que se suele describir el proceso utilizado para dar una apariencia legal a los ingresos obtenidos ilícitamente. Técnicamente se llama Legitimación de Capitales, pero en la década de 1920 se popularizó la palabra «Lavado» porque las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia […]

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