Auditoría Forense

Por Nayma Consultores

La auditoría forense es la auditoría exhaustiva que realiza un equipo multidisciplinario para determinar si ocurrió o no un hecho, las personas vinculadas y cuál daño se causó. Es importante tener presente que va más allá de los delitos financieros. En este Nayma Café el Lcdo Ricardo Ruette nos brinda una clase magistral sobre auditoría…

Prevención de Legitimación de Capitales

Por Nayma Consultores

Lavado de Dinero es el término con el que se suele describir el proceso utilizado para dar una apariencia legal a los ingresos obtenidos ilícitamente. Técnicamente se llama Legitimación de Capitales, pero en la década de 1920 se popularizó la palabra “Lavado” porque las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia…

7 ideas para administrar un negocio con éxito

Por Nayma Consultores

Cuando buscamos un administrador pensamos en una persona que resuelve problemas, trabaja para sortear los obstáculos que pueden impedir que la compañía o el departamento a su cargo alcancen sus metas. El administrador establece objetivos, toma decisiones, organiza la gestión de la entidad, motiva y comunica a su equipo, establece criterios para medir el éxito,…