Auditoría Forense

La auditoría forense es la auditoría exhaustiva que realiza un equipo multidisciplinario para determinar si ocurrió o no un hecho, las personas vinculadas y cuál daño se causó. Es importante tener presente que va más allá de los delitos financieros.

En este Nayma Café el Lcdo Ricardo Ruette nos brinda una clase magistral sobre auditoría forense y control interno hablando desde la realidad venezolana hasta el contexto global de esta disciplina.

En el vídeo de abajo encontrarás información sobre:

🚩 Banderas Rojas que deben llamar la atención.

👥 Trabajo en equipo que involucra a toda la organización: desde equipos de finanzas y legal hasta capital humano porque este proceso involucra lo largo y ancho de la entidad.

👿 3 enemigos fundamentales del control interno.

⚠️ Promedio internacional de tendencias del equipo humano a participar en fraudes.

💵 Venezuela y el uso de Divisas.

 

Compartimos contigo

Lcdo Ricardo Ruette VRicardo Ruette Contador Público con especialización en Auditoria Forense y en Gerencia en Auditoría de Estado. Posee más de 23 años de experiencia en el área de auditoria externa, interna, control interno y seguridad de sistemas en diferentes empresas del sector comercial, bancario, de servicios, construcción y productivas, en especial del sector petrolero y petroquímico. Ha sido docente universitario, se ha desempeñado como experto contable en varios procesos judiciales así como también en procesos de arbitraje ante la Camara de Comercio de Caracas. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC), del Instituto de Auditores Internos. Actualmente combina sus actividades de Libre ejercicio con presidencia del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.

 

 

Mariela LloveraMariela Llovera es Abogado y Lcda. en Relaciones Industriales. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Formada en Coaching y Docencia Universitaria en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Posee estudios avanzados de Mercadeo de Contenidos para Profesionales  en Northwestern University y diplomado en Diseño de Tecnología Educativa en el Massachusetts Institute of Technology. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores.

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Guía Práctica Uso de Divisas como medio de pago
julio 31, 2020

La guía de Uso de Divisas como Medio de Pagos es bastante completa, muchas dudas se respondieron y otras surgieron a medida que seguía leyendo la guía, tengo un poco más sólidos los conocimientos respecto al tema.
Las expectativas con respecto a la guía en general se cumplieron ya que es la primera vez que compraba por este medio un contenido, ¡excelente trabajo!
Estoy interesada en varias guías para seguir ampliando mis conocimientos. Muchas gracias


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1 comentario en “Auditoría Forense”

  1. Buenas tardes. Gracias por la información.

    Actualmente he notado irregularidades administrativas en el Condominio donde tengo mi apartamento (Torre B y áreas comunes).Quisiera hacer una Auditoria Forense, costeada por mi persona; ¿cuánto sería la inversión que debo hacer? y que necesitan para hacerla, en caso que pueda pagar el presupuesto.

    Gracias

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